Trình bày tại hội nghị thành viên năm 2025 do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tổ chức vào ngày 14 tháng 3, Trung tá Trieu Manh Tung, Phó Giám đốc của Bộ An ninh mạng và Ngăn ngừa Tội phạm cao (Bộ An ninh Công cộng), nói rằng trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán của Việt Nam không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng tích cực mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Các đối tượng xấu đã tận dụng không gian mạng để thực hiện nhiều vi phạm pháp luật, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường.

Các lực lượng chức năng phá hủy nhiều trường hợp trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán

Một trong những thủ thuật phổ biến nhất là tấn công hệ thống công nghệ thông tin của các công ty chứng khoán để đánh cắp dữ liệu, mã hóa hệ thống để yêu cầu ransomware. Thông thường, trường hợp tin tặc đã tấn công hệ thống của Công ty chứng khoán VNDirect vào ngày 24 tháng 3 năm 20024, làm gián đoạn các giao dịch của nhà đầu tư, khiến cổ phiếu VND được bán và giảm giá trị lên tới 3,1% trong hai ngày tới. Không chỉ gây ra thiệt hại tài chính, sự cố này cũng đe dọa sự bảo mật của thông tin cá nhân của khách hàng, giảm niềm tin vào hệ thống giao dịch chứng khoán.

Trung tá Trieu Manh Tung tuyên bố rằng tội phạm cao cấp cũng đã sử dụng các nhóm trên không gian mạng để thao túng thị trường chứng khoán. “Trình điều khiển” thường tận dụng danh tiếng của những người có ảnh hưởng (KOL) để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào các nhóm đóng, từ đó tạo ra hiệu ứng “khóa hàng hóa” để phóng đại giá trị chứng khoán. Khi giá cổ phiếu đạt đến mức mong muốn, những đối tượng này sẽ bán hết lợi nhuận, đẩy các nhà đầu tư nhỏ vào tổn thất.

Một trường hợp điển hình vào năm 2024 liên quan đến cổ phiếu CMS của Công ty chứng khoán CMH Group. Một nhóm các đối tượng do Tran Binh Minh lãnh đạo đã thành lập nhiều nhóm trên Zalo để thu hút các nhà đầu tư mua cổ phiếu CMS trong một khoảng thời gian nhất định, khiến giá cổ phiếu tăng bất thường. Nhờ sự tham gia của Bộ An ninh Cyber ​​và Cảnh sát Hà Nội, dòng này đã bị phá hủy vào tháng 8 năm 2024, với bảy đối tượng bị truy tố vì các hành vi thao túng giá cổ phiếu, trong đó có ba đối tượng bị giam giữ.

Không chỉ thao túng giá cả, một số đối tượng cũng tận dụng không gian mạng để truyền bá tin đồn sai lệch, gây hoảng loạn cho các nhà đầu tư. Thông thường, trường hợp của Dang NHU QUHER, người đã sử dụng Facebook để phân phối thông tin không thay đổi về nhiều doanh nghiệp lớn như Gelex (GEX) hoặc Viglacera (VGC). Thông tin này đã gây ra một làn sóng bán hàng, giảm mạnh bởi giá cổ phiếu, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Dang NHU QUHER đã bị bắt giữ khẩn cấp vào tháng 4 năm 2022 để điều tra hành vi “lợi dụng tự do dân chủ để vi phạm lợi ích của nhà nước”.

Ngoài ra, tội phạm mạng thậm chí còn tinh vi hơn khi giả vờ nhân viên của các công ty chứng khoán để lừa dối và tài sản của các nhà đầu tư phù hợp. Những đối tượng này thường mời các nhà đầu tư tham gia các khóa học trực tuyến hoặc đầu tư vào các quỹ giả, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Khi các nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản, họ sẽ tạo ra lợi nhuận ảo để quyến rũ họ để tiếp tục đầu tư, sau đó đột nhiên phá hủy hệ thống và phù hợp với toàn bộ tiền.

Tội phạm cao sử dụng mạng xã hội gian lận, các nhà đầu tư lôi cuốn

Đối mặt với tình huống này, chính quyền đã tăng cường các biện pháp để giám sát và ngăn chặn tội phạm cao trong lĩnh vực chứng khoán. Bộ An ninh mạng và SSC đang thúc đẩy hơn nữa việc kiểm tra và đánh giá bảo mật hệ thống của các công ty chứng khoán để phát hiện và xử lý kịp thời các lỗ hổng bảo mật.

Các công ty chứng khoán cũng cần tích cực đầu tư vào việc nâng cấp hệ thống bảo mật, thường xuyên kiểm tra an toàn thông tin và nâng cao nhận thức cho nhân viên về nguy cơ tấn công mạng. Đồng thời, các cơ quan quản lý thị trường cần phối hợp chặt chẽ với các thành viên thị trường để tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho các nhà đầu tư về các thủ thuật gian lận trong không gian mạng, giúp họ có đủ kiến ​​thức để bảo vệ tài sản của họ.

Cuộc đấu tranh với các tội phạm cao trong lĩnh vực chứng khoán không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, mà còn là sự phối hợp của tất cả các thành viên tham gia vào thị trường, từ các công ty chứng khoán cho mỗi nhà đầu tư. Khi mỗi cá nhân nâng cao nhận thức, thị trường chứng khoán sẽ ngày càng minh bạch hơn, ổn định và phát triển bền vững hơn.